https://nguoiquansat.vn/bat-khan-cap-giam-doc-sinh-nam-1989-lua-dao-du-an-ma-quy-mo-lon-tai-bac-ninh-253989.html
Đối tượng này và kế toán công ty đã dùng thông tin dự án của doanh nghiệp khác và lập lên những ‘dự án ma’, tự ý ký kết hợp đồng huy động vốn, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.
Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến (Giám đốc) và Nguyễn Thị Phương (Kế toán) Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty Hiền Khiêm (trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc) không có bất kỳ quyền hạn hay nghĩa vụ pháp lý nào liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, nhưng vẫn tự ý ký kết hợp đồng huy động vốn, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.
Từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã tung tin sai sự thật, khẳng định doanh nghiệp đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và sắp được giao làm chủ đầu tư dự án, cam kết sẽ giao đất dịch vụ cho khách hàng.
Dựa trên thông tin gian dối này, hai đối tượng đã ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu về gần 130 tỷ đồng, hứa hẹn giao đất trong vòng 36 tháng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, họ không triển khai dự án mà dùng số tiền chiếm đoạt để trả nợ cá nhân và phục vụ mục đích riêng.
Khám xét trụ sở công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, con dấu liên quan. Quá trình kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam, treo thông báo chuyển trụ sở đến số 36 Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, nhằm tiếp tục hoạt động lừa đảo với hình thức tương tự.
Ngoài vụ việc trên, cơ quan công an còn xác định Khiến và Phương từng huy động vốn trái phép để thực hiện một số “dự án ma” khác, trong đó có khu dân cư tại xã Yên Trung, giai đoạn 2017 – 2020. Các khách hàng ở đây cũng chưa được giao đất, chưa nhận lại tiền và có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân thận trọng, xác minh kỹ thông tin pháp lý của dự án và chủ đầu tư trước khi góp vốn để tránh rơi vào bẫy của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch hoặc góp vốn với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng ANINVEST Việt Nam) sớm liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh, điều tra viên, qua số điện thoại 0983.476.286 để được hướng dẫn và giải quyết.