Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Nội cho biết, đến giờ phút này, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của 4 bị hại với số tiền 6 tỉ 230 triệu đồng liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech, do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT.

Về số tiền chiếm đoạt của các đối tượng trong vụ án này, cơ quan điều tra chứng minh các đối tượng đã sáng lập và rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra xác định, trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech có ví ngân lượng. Đây là cổng thanh toán và cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm đến hoạt động chuyển tiền của ví.

“Với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh không dừng lại ở 2 tội danh (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng – PV), bởi có rất nhiều vi phạm” – Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Nội khẳng định.

Lý do vì sao 5 hệ sinh thái cùng với đồng AntEx có từ năm 2021 nhưng đến 2025 mới phát hiện được, theo Đại tá Trung, đến nay mới có 4 bị hại trình báo. Sau khi quảng cáo và triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này không phát huy tác dụng (chết yểu). Do vậy dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị can trong vụ án.

Với khối lượng tiền mà 30.000 nhà đầu tư đầu tư vào đồng tiền AntEx, rơi vào khoảng 117 tỉ đồng tiền Việt.

“Hiện chúng tôi đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỉ đồng bao gồm 18 bất động sản, 597 cây vàng, USD cùng 2 ô tô” – Đại tá Trung nói.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đề nghị các bị hại trình báo, phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ các vi phạm của đồng tiền AntEx và hành vi lừa đảo của Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm.

Đối với những đối tượng chưa ra trình diện, Công an TP Hà Nội đề nghị các đối tượng ra đầu thú.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.