Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết, trong 2 ngày, công an và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM tiến hành khám xét nơi ở Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) đã phát hiện một két sắt.

Tuy nhiên, Ngân và người nhà không cung cấp mật khẩu mở két, buộc cơ quan điều tra đưa két sắt về trụ sở để mở khóa theo quy định pháp luật.

Kết quả, cơ quan chức năng đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời, công an tạm giữ 2 xe ô tô.

Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đàn làm rõ nguồn gốc của số tài sản trên.

Đây là diễn biến mới trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện.

Trước đó, khi làm việc với công an, Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập. Tại cơ quan công an, Ngân bất hợp tác, khai báo quanh co.

Theo điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân lập và điều hành Công ty, Hộ kinh doanh ZuBu, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với nhà máy ở Hà Nội sản xuất thực phẩm giảm cân X3, X7, X1000 được cấp phép, nhưng lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để bán thêm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành.

Sản phẩm này bị phát hiện chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, gây hại sức khỏe. Ngân ghi “hàng tặng kèm” để đối phó nhưng thực tế bán trọn bộ cho khách, thu hàng trăm tỷ đồng giai đoạn 2023-2024.

Tiền thu về được chuyển qua nhiều tài khoản người thân để che giấu dòng tiền. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự – Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh là hàng giả.